董事會
董事
-
夏澹寧
空軍官校理工學系學士
目前工作職務
十銓科技股份有限公司 董事長
Datacell Technology Limited 董事
主要經歷
空軍總部上校退伍
集團創辦人
十銓科技股份有限公司總經理 -
戚美娟
淡江大學財務金融系學士
目前工作職務
十銓科技股份有限公司 副總裁
十銓科技股份有限公司 董事
主要經歷
金資實業有限公司業務
祥恩企業有限公司業務經理
-
陳慶文
國立台灣科技大學資訊管理系學士
目前工作職務
十銓科技股份有限公司 總經理
十銓科技股份有限公司 董事
Team Japan Inc. 社長
主要經歷
Team Japan Inc. 社長 -
夏紹安
加州大學戴維斯分校光電工程學士
目前工作職務
十銓科技股份有限公司 副總經理
十銓科技股份有限公司 董事
十銓恒泰科技(深圳)有限公司負責人
主要經歷
美國 Intel 公司品質控管工程師
獨立董事
-
蔣幅
國立中興大學法商學院合作經濟學系學士
目前工作職務
十銓科技股份有限公司 獨立董事
主要經歷
兆豐商銀營運中心 副營運長
-
楊敦和
國立中興大學法商學院法律學系碩士
美國加州大學柏克萊校區法學院博士
目前工作職務
十銓科技股份有限公司 獨立董事
國巨律師事務所資深顧問
台北市私立復興高級中學董事
主要經歷
天主教輔仁大學校長
私立聖約翰科技大學校長
中國信託金融控股股份有限公司獨立董事
-
張漢卿
美國喬治華盛頓大學系統工程管理博士
台灣大學 EMBA 碩士
目前工作職務
十銓科技股份有限公司 獨立董事
永虹先進材料股份有限公司獨立董事
鴻元生技股份有限公司
主要經歷
亞洲航空股份有限公司總經理
亞洲航空股份有限公司董事長 -
謝學元
國防醫學院生理暨生物物理學研究所碩士
目前工作職務
十銓科技股份有限公司 獨立董事
主要經歷
謝復健科診所負責人
新竹宏恩醫院復健科負責人
-
黃乙方
淡江大學工學院建築學系學士
目前工作職務
黃乙方建築師事務所主持人
十銓科技股份有限公司 獨立董事
主要經歷
桃園市建築師公會第四屆理事
中華民國危老重建協會第二屆理事長
董事會成員落實多元化執行情形
董事會績效評估
本公司已於 107 年 5 月 9 日董事會通過訂定「董事及功能性委員酬金制度及績效評估辦法」，依辦法之規定每年應執行一次董事會及功能性委員會之績效評估，評估期間自當年度 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，並於次一年度第一季結束前完成報告，並做為遴選或提名董事時之參考依據。
董事會及其成員績效評估結果
本公司 112 年度董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估結果於 113 年 3 月 14 日董事會及各功能性委員會報告。
112 年度董事會及其成員績效評估結果文件下載 ↓
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
董事會成員之接班計畫及運作：
(1)本公司「公司章程」及「董事選舉辦法」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，就公司本身運作、營運型態及發展需求擬定多元化方針，從基本條件、專業知識及技能價值等面向建立候選標準。
(2)本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
- 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
- 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
- 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。並設定至少1席女性董事，及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。
(3)本公司明定「董事及功能性委員酬金制度及績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。
重要管理階層之接班計畫及運作：
(1)公司最高領導者經由年終工作計劃檢討會議，及為訂立次年策略目標、營運規劃，與各營運團隊進行會議的交流意見之衝擊激盪過程，透過外部產業知識分析、科技新知與企業經營案例分享過程中，讓高階經理具備經營戰略思維職能，當責有效交出營運成果，並且依據公司目標訂立當年、三年內部門發展策略、組織人才發展培育，激發帶領團隊超群卓越，突破自我。
(2)每年依據年度工作計劃之績效目標達成檢視，落實執行高階經理績效考核，由公司最高領導者透過平日觀察及工作績效、專業職能、領導統御及團隊合作等多元面向，與高階經理一對一進行深度會議，以教練式探討年度表現，藉此篩選及挖掘高階經理中具優質潛能的接班人；與此同時，亦積極從外部吸引及招聘優質高階經理，和原團隊互相激盪競爭創意，擴大所需接班人的板凳深度。
(3)接班人能否順利承接企業經營攸關企業永續經營，除了平日工作績效表現，國際觀與管理視野更需與時俱進，公司持續辦理高階經理圓桌教育基金會派訓及擇優報名 EMBA 培訓，充實領導統御訓練、財會報表分析、營運（策略、行銷、決策）管理、產業通資安全和風險管理、新興資訊科技用於企業管理應用、經濟與競爭分析、談判與協商、創新與研發創意，讓受訓之高階經理跳脫既有流程與思維模式的框架侷限，開發創新潛能，提高既有的工作效率與效能，提升高階經理營運決策能力。
投資人關係處理窗口
| 姓名 | 林佩蓉 Ethnie Lin |
| 職稱 | 全球媒體部經理 |
| 電話 | (02)8226-5000 #599 |
| 信箱 | IR@teamgroup.com.tw |
-
📌 舞弊行為舉報方式與管道
➀ 下載「舞弊行為檢舉申請表」填寫並檢附資料
➁ 寄至 新北市中和區建一路 166 號 3F
「十銓科技股份有限公司檢舉信箱」收
或 寄至電子信箱：suggestions@teamgroup.com.tw
