委員會
審計委員會
本公司審計委員會成員為全體獨立董事,且其中至少一人具備會計或財務專長,職權事項如下:
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。重大之資產或衍生性商品交易。重大之資金貸與、背書或提供保證。募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告及半年度財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
姓名 | 審計委員會 / 委員學經歷 |
周廷駿 (召集人) |
英國萊斯特大學MBA碩士 仁寶電腦(股)公司視訊事業部資深副總經理 |
王美玉 | 醒吾商專會計科 寶聯通綠能科技(股)公司稽核主管、會計及財務主管 基勝(開曼)控股(股)公司財務主管、股務主管兼發言人 |
蔣 幅 | 國立中興大學經濟學系學士 兆豐商銀營運中心 副營運長 |
審閱財務報告
董事會造具本公司一一一年度營業報告書、財務報告(含合併及個體財務報告)及盈餘分配議案,其中財務報告業經資誠聯合會計師事務所葉翠苗會計師及黃世鈞會計師查核竣事,出具無保留意見之查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配議案,經本審計委員會審查,認為尚無不符。
評估內部控制系統之有效性
審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了公司稽核部門和簽證會計師,以及管理層的定期報告,包括風險管理與法令遵循。參考 2013 年 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)發布之內部控制制度-內部控制的整合性架構(Internal Control — Integrated Framework),審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的,公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
委任簽證會計師
審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責,以確保財務報表的公正性。一般而言,除稅務相關服務或特別核准的項目外,簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。簽證會計師事務提供的所有服務必需得到審計委員會的核准。 為確保簽證會計師事務所的獨立性,審計委員會係參照會計師法第 47 條及會計師職業道德規範公報第 10 號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表,就會計師之獨立性、專業性及適任性評估,評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。
民國 112 年 3 月 22 日第二屆第六次審計委員會及民國 112 年 3 月 22 日第九屆第七次董事會審議,並通過資誠聯合會計師事務所葉翠苗會計師及黃世鈞會計師均符合獨立性評估標準,足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師 。
薪資報酬委員會
本公司薪資報酬委員會職權事項如下:
薪酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。
薪酬委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:
- 董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- 薪酬委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。
姓名 | 審計委員會 / 委員學經歷 |
周廷駿 (召集人) |
英國萊斯特大學 MBA 碩士 仁寶電腦(股)公司視訊事業部資深副總經理 |
王美玉 | 醒吾商專會計科 寶聯通綠能科技(股)公司稽核主管、會計及財務主管 基勝(開曼)控股(股)公司財務主管、股務主管兼發言人 |
蔣 幅 | 國立中興大學經濟學系學士 兆豐商銀營運中心 副營運長 |
薪酬委員會開會決議紀錄
開會日期 | 重要決議事項 | 決議結果 |
111 / 03 / 25 | 討論本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 | 全體出席委員決議通過 |
討論 110 年度董事會績效評估案。 | 全體出席委員決議通過 | |
討論 111 年本公司董事長、經理人薪酬案。 | 全體出席委員決議通過 | |
111 / 11 / 09 | 討論 112 年董事酬勞估列比率。 | 全體出席委員決議通過 |
討論 112 年員工酬勞估列比率。 | 全體出席委員決議通過 | |
討論 112 年本公司董事長、經理人薪酬案。 | 全體出席委員決議通過 | |
112 / 03 / 22 | 討論本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 | 全體出席委員決議通過 |
討論 111 年度董事會績效評估案。 | 全體出席委員決議通過 | |
112 / 04 / 28 | 討論本公司各董事酬勞發放相關事宜案。 | 全體出席委員決議通過 |
投資人關係處理窗口
姓名 | 彭大維 David Peng |
職稱 | 財務長 (發言人) |
電話 | (02)8226-5000 #302 |
信箱 | IR@teamgroup.com.tw |
姓名 | 林佩蓉 Ethnie Lin |
職稱 | 全球媒體部經理 |
電話 | (02)8226-5000 #295 |
信箱 | IR@teamgroup.com.tw |