公司治理主管
本公司於 113/8/1 經第十屆董事會第 2 次會議決議通過由本公司經營企劃管理室處長秦涵然女士兼任公司治理主管，秦涵然女士曾擔任本公司財務部副理 5 年及稽核室經理達 7 年以上，符合公司治理主管應具備之資格。
職權範圍
1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
- 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
- 安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師之溝通會議。
- 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事進修及安排課程。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：
- 向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及 公司治理守則規範。
- 協助且提醒董事於執行業務或董事會作成決議時應遵守之法規。
- 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重大訊息內容 之適法性及正確性。
3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十日內完成董事會議 事錄。
4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
113 年業務執行重點
1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 提供董事會成員公司治理相關法令規章，並定期更新。
4. 安排董事會成員進修課程。
5. 提供董事執行業務所需之資料。
6. 協助董事遵循法令。
7. 評估購買集團董事責任保險。
8. 安排獨立董事與會計師或內部稽核主管之溝通會議。
公司治理主管進修情形
秦處長自 113/8/2 起就任公司治理主管，將於 114/8/1 前完成初任進修時數。
| 項次 | 日期 | 課程名稱 | 機構 | 時數 |
| 1 | 2024 年 09 月 04 日 | 氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會 | 中華公司治理協會 | 9 |
誠信經營
本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政 策，由本公司管理處為專責單位，隸屬於董事會，並制定「公司誠信經營守則」及「道德行為準則」，並要求董事與全體員工秉持「誠信、創新、專業、效率、紀律、簡單」之理念，並積極防範不誠信行為。
誠信經營執行情形
公司對於每位新進同仁施行誠信經營推廣及員工工作規則等相關作業教育宣導執行情形：
112 年 1~12 月共計 101 人次受訓，已於 113/3/14 董事會上報告執行情形。
113 年 1~12 月共計 96 人次受訓 (如下表)
| 月份 | 地點 | 人次 |
| 1 | 台北總公司 | 0 |
| 2 | 台北總公司 | 4 |
| 3 | 台北總公司 | 14 |
| 4 | 台北總公司 | 16 |
| 5 | 台北總公司 | 14 |
| 6 | 台北總公司 | 4 |
| 7 | 台北總公司 | 6 |
| 8 | 台北總公司 | 11 |
| 9 | 台北總公司 | 4 |
| 10 | 台北總公司 | 12 |
| 11 | 台北總公司 | 7 |
| 12 | 台北總公司 | 4 |
| 合計 | 台北總公司 | 96 |
落實內線交易的法規遵循
為維護股東權益，落實股東平等對待，本公司訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
防範內線交易執行情形
113 年度以電郵提醒所有內部人及董事注意封閉期間禁止交易公司股票及教育宣導，共計 6 封。
113 年度定期教育宣導同仁防範內線交易課程內容(為 0.5 小時課程)，總計受訓人數 96 名。
智慧財產管理計畫及執行情形
投資人關係處理窗口
| 姓名 | 林佩蓉 Ethnie Lin |
| 職稱 | 全球媒體部經理 |
| 電話 | (02)8226-5000 #599 |
| 信箱 | IR@teamgroup.com.tw |
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📌 舞弊行為舉報方式與管道
➀ 下載「舞弊行為檢舉申請表」填寫並檢附資料
➁ 寄至 新北市中和區建一路 166 號 3F
「十銓科技股份有限公司檢舉信箱」收
或 寄至電子信箱：suggestions@teamgroup.com.tw
