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    公司治理

    • 股票代號

      4967

    • 產業類別

      半導體業

    • 公司名稱

      十銓科技股份有限公司

    • 公司總機

      (02) 8226-5000

    • 公司傳真

      (02) 8226-5808

    • 公司地址

      235 新北市中和區建一路166號3樓

    • 英文簡稱

      TEAM

    • 英文全名

      TEAM GROUP INC.

    • 英文通訊地址

      3F., NO.166, Jian Yi Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23511, Taiwan, R.O.C.

    • 主要經營業務

      電子零組件製造業、電腦及其週邊設備之買賣業務、一般電子材料,電子產品之買賣業務

    • 公司網址

      www.teamgroupinc.com

    • 利害關係人專區網址

      www.teamgroupinc.com

    • 董事長

      夏澹寧

    • 總經理

      陳慶文

    • 發言人

      卓建男

    • 發言人職稱

      業務副總經理 (02) 8226-5000 #248

    • 代理發言人

      吳健瑋

    • 公司成立日期

      1997 / 04 / 09

    • 營利事業統一編號

      No 97418375

    • 實收資本額

      NT $601,574,890

    • 普通股每股面額

      新台幣 10.0000元

    • 興櫃日期

      2010 / 10 / 13

    • 公開發行日期

      2010 / 08 / 25

    • 已發行普通股數或TDR原股發行股數

      60,157,489股

    • 特別股

      0股

    • 股票過戶機構

      群益金鼎證券股份有限公司
      (106)台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
      (02)2702-3999

    • 簽證會計師事務所

      資誠聯合會計師事務所

    • 簽證會計師 1

      黃世鈞

    • 簽證會計師 2

      林瑟凱

     

     


    公司組織圖

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    公司組織

     

     


    職掌及業務

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    公司職掌與業務

     

     


    董事會

    董事
    夏澹寧
    空軍官校理工學系學士
    • 目前工作職務
    • 十銓科技股份有限公司 總裁
    • 盈通科技有限公司 董事
     
    • 主要經歷
    • 空軍官校理工學系學士
    • 空軍總部上校退伍
    • 集團創辦人
    • 十銓科技股份有限公司總經理
    • 盈通科技有限公司董事長
    • 兆心科技股份有限公司董事 
    • 鵬明光投資股份有限公司董事 
    戚美娟
    淡江大學財金系學士
    • 目前工作職務
    • 十銓科技股份有限公司 董事
    • 十銓科技股份有限公司 副總裁
     
    • 主要經歷
    • 淡江大學財務金融系學士
      緁宇企業有限公司 負責人 
    楊龍士
    日本大學理工學部海洋建築學系博士
    • 目前工作職務
    • 逢甲大學 副校長
    • 中洲技術學院 董事
    • 技聯組工程顧問(股)公司 監察人
    • 富旺國際開發股份有限公司 監察人
    • 德昌營造股份有限公司 獨立董事
     
    • 主要經歷
    • 日本大學理工學部海洋建築學系博士
    • 逢甲大學教授、管理學院院長、資深副校長
    姚新華
    空軍官校政戰部主任
    • 目前工作職務
    • 十銓科技股份有限公司 董事
     
    • 主要經歷
    • 空軍官校少將副校長
    • 盈通科技有限公司  總經理
     
    獨立董事
    蔣幅
    國立中興大學 法商學院合作經濟學系 學士
    • 目前工作職務
    • 十銓科技股份有限公司 獨立董事
     
    • 主要經歷
    • 國立中興大學經濟學系學士
    • 兆豐商銀營運中心 副營運長
    王美玉
    醒吾商專會計科畢業
    • 目前工作職務
    • 豐盛資本股份有限公司  副總經理
     
    • 主要經歷
    • 醒吾商專會計科 
    • 寶聯通綠能科技(股)公司稽核主管、會計及財務主管
    • 基勝(開曼)控股(股)公司財務主管、股務主管兼發言人 
    周廷駿
    英國萊斯特大學MBA碩士
    東海大學 工業工程系學士
    • 目前工作職務
    • 玉山高中 董事
     
    • 主要經歷
    • 英國萊斯特大學MBA碩士
    • 仁寶電腦(股)公司視訊事業部資深副總經理
    獨立董事選任資訊
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    獨立董事選任資訊

    董事會之重要決議:
    • 開會日期

      重要決議事項

    • 106.03.24 董事會

      通過本公司105年度員工及董監酬勞分派案。 
      通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。
      通過本公司105年度盈虧撥補案。
      通過本公司105年度內部控制制度聲明書案。
      通過本公司106年股東常會召集等相關事宜。
      通過本公司106年股東常會受理百分之一以上股東提案相關事宜。

    • 106.05.25 董事會

      通過106年度新增配合銀行申請融資額度。

    • 106.08.04 董事會

      通過本公司民國106年第2季合併財務報表報告案。
      通過本公司發言人、代理發言人變更事宜。
      通過本公司資金貸與子公司額度案。

    • 106.12.15 董事會

      通過本公司『107年度營運計畫』案。
      通過『107年度稽核計劃』案。
      通過107年度預計向銀行申請融資額度案。
      通過本公司簽證會計師異動案。
      通過修訂本公司「組織架構」案。
      通過本公司新任人事案。
      通過本公司107年董監事酬勞估列比率。
      通過本公司107年員工酬勞估列比率。
      過本公司副董事長案。
      通過本公司總裁及副總裁職務案。
      通過107年本公司經理人薪酬案。

    • 107.03.26 董事會

      通過本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
      通過本公司106年度營業報告書及財務報表案。
      通過本公司106年度盈餘分派案。
      通過本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。
      通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
      通過本公司106年度內部控制制度有效性考核,出具「內部控制制度聲明書」案。
      通過本公司擬申請股票上巿案。
      通過本公司股票初次上市現金增資,原始股東全體放棄認購優先權利案。
      通過本公司擬提前全面改選董事案。
      通過本公司107年股東常會受理持股1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之相關事宜。
      通過獨立董事提名案。
      通過本公司擬解除第八屆新任董事及其代表人競業禁止之限制。
      通過擬設置「審計委員會」並訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
      通過訂定本公司「審計委員會議事運作之管理」案。
      通過本公司107年股東常會召集等相關事宜。

    • 107.05.09 董事會

      通過本公司現金增資發行新股案。
      通過本公司會計師獨立性及適任性評估、107年度簽證會計師委任及公費案。
      通過本公司審查107年股東常會提名獨立董事候選人名單。
      通過本公司增加投資大陸-十銓恒泰科技(深圳)有限公司。
      通過本公司代理發言人變更事宜。
      通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
      通過修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部份條文案。
      通過修訂本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。
      通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
      通過修訂本公司『董事及監察人選任程序』部份條文案。
      通過修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。
      通過修訂本公司『董事會議事規則』部份條文案。
      通過修訂本公司『內部控制制度』部份條文案。
      通過增訂本公司『經理人薪資報酬管理辦法』案。
      通過增訂本公司『董事及功能性委員酬金制度及給付辦法』案。
      過本公司各董事、監察人酬勞發放相關事宜。
      通過本公司經理人員工酬勞發放相關事宜。

     

     


    委員會
    審計委員會
    本公司審計委員會成員為全體獨立董事,且其中至少一人具備會計或財務專長,職權事項如下:

    • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    • 內部控制制度有效性之考核。
    • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    • 涉及董事自身利害關係之事項。
    • 重大之資產或衍生性商品交易。
    • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
    • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
    • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
    • 年度財務報告及半年度財務報告。
    • 併購事項之審議。
    • 其他公司或主管機關規定之重大事項。
       
      姓名 審計委員會 / 委員學經歷
      周廷駿 (召集人) 英國萊斯特大學MBA碩士
      仁寶電腦(股)公司視訊事業部資深副總經理
      王美玉 醒吾商專會計科 
      寶聯通綠能科技(股)公司稽核主管、會計及財務主管
      基勝(開曼)控股(股)公司財務主管、股務主管兼發言人
      蔣  幅 國立中興大學經濟學系學士
      兆豐商銀營運中心 副營運長


    薪資報酬委員會
    本公司薪資報酬委員會職權事項如下:

    薪酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
    • 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    • 定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。

    薪酬委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:

    • 董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
    • 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
    • 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
    • 薪酬委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。
       
      姓名 審計委員會 / 委員學經歷
      周廷駿 (召集人) 英國萊斯特大學MBA碩士
      仁寶電腦(股)公司視訊事業部資深副總經理
      王美玉 醒吾商專會計科 
      寶聯通綠能科技(股)公司稽核主管、會計及財務主管
      基勝(開曼)控股(股)公司財務主管、股務主管兼發言人
      蘇冬曲 中國文化大學  企業管理系
      耀登科技股份有限公司 財務長
      洋華光電股份有限公司 財務部課長

     

     


    經營團隊

    團隊
    夏澹寧
    空軍官校理工學系學士
    • 目前工作職務
    • 十銓科技股份有限公司 總裁
    • 盈通科技有限公司 董事
    • 主要經歷
    • 空軍官校理工學系學士
    • 空軍總部上校退伍
    • 集團創辦人
    • 十銓科技股份有限公司總經理
    • 盈通科技有限公司董事長
    • 兆心科技股份有限公司董事 
    • 鵬明光投資股份有限公司董事 
       
    戚美娟
    淡江大學財金系學士
    • 目前工作職務
    • 十銓科技股份有限公司 董事
    • 十銓科技股份有限公司 副總裁
    • 主要經歷
    • 淡江大學財務金融系學士
    • 緁宇企業有限公司 負責人 
    陳慶文
    國立台灣科技大學資訊管理系
    • 目前工作職務
    • 十銓科技股份有限公司 總經理
    • 主要經歷
    • 台灣科技大學資管系 
    • Team Japan 社長 
    夏 敏
    舊金山金門大學商學碩士
    • 目前工作職務
    • 十銓科技股份有限公司 管理副總經理
    • 鵬明光投資股份有限公司 董事長
    • 主要經歷
    • 舊金山金門大學 MBA
    • 美國北加州  Encial Terminals 財務長  
    楊力達
    空軍機械學校機械工程科
    • 目前工作職務
    • 十銓科技股份有限公司 製造暨研發副總經理
    • 主要經歷
    • 空軍機械學校畢業 
    • 國防部參謀本部中校參謀
    卓建男
    中國文化大學英文系學士
    • 目前工作職務
    • 十銓科技股份有限公司 業務副總經理
    • 主要經歷
    • 中國文化大學英國語文學系學士 
    • 京翠股份有限公司/業務經理 
    夏紹安
    加州大學戴維斯分校光電工程學士
    • 目前工作職務
    • 十銓科技股份有限公司 策略品牌企劃副總經 
    洪麗玲
    景文技術學院財務金融系學士
    • 目前工作職務
    • 十銓科技股份有限公司 會計暨財務主管 

     

     


    內部稽核

    人員配置:內部稽核單位依本公司規模、業務狀況、管理需要及其他有關法令之規定,配置適當且適任之專任稽核主管及稽核人員.

    工作職掌:檢查並評估內部控制制度的正確性及可靠性,以衡量現行政策、程序之有效性及遵循程度與其對各項營運活動之影響,並適時提供改善建議。

    運作方式:

    • 內部稽核依據風險評估結果,及相關法令規定擬定年度稽核計劃,確實依稽核計畫執行稽核工作以評估公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告,供董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
       
    • 依內部稽核執行結果與受查單位充分溝通,對於查核所發現之內部控制制度缺失及異常事項,據實揭露於稽核報告,並於該報告陳核後加以追蹤,至少按季作成追蹤報告至改善為止,以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施;稽核報告及追蹤報告陳核後,於稽核項目完成之次月底前交付審計委員會查閱。
       
    • 內部稽核人員執行各項稽核工作應秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,並盡專業上應有之注意,除定期向審計委員會報告稽核業務外,稽核主管並列席董事會報告。
       

     


    重要規章及辦法

    項目 檔案下載
    公司章程
    取得或處份資產程序
    背書保證作業辦法
    資金貸與他人作業辦法
    股東會議事規則
    董事選任程序
    審計委員會組織規程
    公司治理實務守則
    企業社會責任實務守則
    誠信經營守則
    防範內線交易管理辦法
    誠信經營作業程序及行為指南

     

     


    投資人關係處理窗口

    • 姓名

      卓建男

    • 職稱

      業務副總(發言人)

    • 電話

      (02)8226-5000 #248

    • E-mail

      Ken.cho@teamgroup.com.tw

    • 姓名

      吳健瑋

    • 職稱

      策略品牌企業處 副處長(代理發言人)

    • 電話

      (02)8226-5000 #273

    • E-mail

      Alvin.wu@teamgroup.com.tw

     

     


    獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通

    依本公司「審計委員會組織規程」之規定,審計委員會由本公司全體獨立董事組成,每季至少召開一次會議,並視需要隨時召開會議。委員得請本公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他列席並提供相關必要之資訊。


    一、獨立董事與稽核主管之溝通情形如下:
    1. 內部稽核依年度稽核計劃進行每月查核並將稽核報告提交各獨立董事, 獨立董事審閱後若有疑問或指示,向稽核主管詢問或告知。
    2. 內部稽核主管列席董事會報告稽核業務運作情形。
    3. 內部稽核主管列席審計委員會報告次一年度稽核計畫內容。
    4. 獨立董事對於公司內部控制或法令遵循等相關問題,可隨時和內部稽核主管討論;內部稽核主管若發現異常狀況,也會隨時報告獨立董事。
     
    • 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:
    日期 溝通事項
    2018.03.26 報告內部稽核計劃執行情形
    討論106年度「內部控制制度聲明書」
    2018.05.09 報告內部稽核計劃執行情形
    修訂本公司「內部控制制度」部份條文
    2018.08.03 報告內部稽核計劃執行情形
    修訂本公司「內部控制制度」部份條文
    新訂本公司「內部稽核實施細則」
    增訂「107年度稽核計劃」部份內容
    2018.09.05 報告內部稽核計劃執行情形
    出具106年7月1日至107年6月30日「內部控制制度聲明書」

    二、獨立董事(審計委員)與會計師間之溝通情形如下:
    1. 會計師每季於審計委員會議中報告財務報表查核或核閱結果,以及其他相關法令要求之溝通事項,過程中如果獨立董事有任何意見,都可以提出討論,會計師再作補充說明。
    2. 若遇特殊重大狀況,會計師會即時向審計委員會報告。
    3. 董事會若有重要相關議題,亦會邀請會計師列席,提供專業意見,增加會計師與董事/獨立董事互動機會。
    4. 審計委員對於公司財務狀況或內部控制制度有疑問時,可隨時向簽證會計師詢問與討論。
     
    • 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要:
    日期 溝通事項
    2018.08.03 出具107年第2季合併財務報表報告查核範圍之溝通。
    2018.09.05 本公司107年第3季及第4季財務預測之溝通。

     

     


    工作環境及人身安全

    • 工作環境
      公司通過ISO 9001:2015/ISO 14001:2015,依法設置職業安全衛生委員會,並定期實施勞工安全宣導、消防講習演練及健康檢查等教育宣導措施。
     
    • 災害預防與處置
    1. 制訂安全衛生工作守則及風險控制
    2. 制訂並實施安全衛生教育訓練計畫
    3. 專人定期巡查廠區之作業環境
    4. 成立緊急事件應變小組,因應各項緊急事件,使危害範圍降到最低
     
    • 作業環境管理
      定期委由合格的檢測機構實施作業境測定,確保人員身心健康,預防職業災害廠區、庫區實施門禁管制及靜電防護特殊作業環境工作人員安排特殊健康檢查項目
  • 2018 年 第 二 季 合併財報
    2017 年 第 四 季 個體財報
    2017 年 第 四 季 合併財報
    2017 年 第 二 季 合併財報
    2016 年 第 四 季 個體財報
    2016 年 第 四 季 合併財報
    2016 年 第 二 季 合併財報
    2015 年 第 四 季 個體財報
    2015 年 第 四 季 合併財報
    2015 年 第 二 季 合併財報
  • 重大訊息 主要股東名單 股東會資訊
    股務代理資訊 利害關係人溝通 利害關係人聯絡窗口

     

     


    重大消息

    1. 進入「公開資訊觀測站」網頁
    2. 於「公司代號或簡稱」欄位輸入十銓代號「4967」
    3. 輸入年度並點選「月份」及「日期」
    4. 點選「搜尋」

     

     


    主要股東名單

    107年 08月 24日
    戶名 持有股數 佔股比例
    鵬明光投資股份有限公司 8,159,213 13.56%
    PROSPER GLORY LIMITED 5,376,225 8.94%
    夏澹寧 4,937,784 8.21%
    夏婉雲 3,668,341 6.10%
    夏敏 2,153,727 3.58%
    陳慶文 1,496,828 2.49%
    李屏華 1,050,238 1.75%
    郭威成 998,316 1.66%
    鄭秀美 991,236 1.65%
    夏紹安 846,882 1.41%

     

     


    股東會資訊

    項目 檔案下載
    股東會通知書
    股東常會議事手冊
    股東常會議事錄
    106年年報

     

     


    股務代理資訊

    • 名稱

      群益金鼎證券股份有限公司-股務代理部

    • 地址

      台北市大安區敦化南路二段97號B2

    • 電話

      (02)2703-5000

    • 網址

      http://www.capital.com.tw

     

     


    利害關係人溝通

    十銓科技鑑別之利害關係人包括股東與投資人、員工、客戶、供應商、社區與非營利組織、政府機關及媒體等7大類,各利害關係人關注之議題與溝通管道如下表:
    利害關係人 關注議題 溝通管道
    股東與投資人 營運狀況、經營績效、股利政策、倫理與誠信、公司治理 電話、email、實地參訪、股東會、公司網站、公開資訊觀測站、法說會
    員工 勞資關係、職業安全與衛生、升遷發展、誠信與倫理 電話、email、勞資會議、福委會、公司網站、主管諮商、申訴管道
    客戶 產品品質與價格、客戶服務、綠色產品、倫理與誠信 電話、email、實地參訪、實地稽核
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